| |
Дата розміщення: 29.05.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.04.2014 |
| Кворум зборів** |
76.82 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися загальними зборами:
1. Про обрання лiчильної комiсiї.
2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв.
3. Звiт виконавчого органу (директора) ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Звiт Наглядової ради ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
5. Звiт ревiзора ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
6. Про затвердження звiту ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк.
7. Про покриття збиткiв Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Про затвердження значних правочинiв.
9. Про попереднє схвалення значних правочинiв.
10. Про повноваження Наглядової ради.
11. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради. 12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди.
13. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради
З першого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв у кiлькостi 2-х осiб у складi: Плахотної Тетяни Максимiвни;
Шапошник Таiси Кузьмiвни.
З другого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Обрати головою Загальних зборiв - Сулейманова Юрiя Камiльовича, секретарем Загальних зборiв - Шамсутдiнова Iгоря Фiларєтовича.
З третього питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Затвердити Звiт виконавчого органу (директора) ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк.
З четвертого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Затвердити Звiт Наглядової ради ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк.
З п'ятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Затвердити Звiт ревiзора ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк.
З шостого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Затвердити звiт ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2013 рiк.
З сьомого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Визначити порядок покриття збиткiв Товариства: за рахунок формування резервного фонду, а також використання iнших джерел фiнансування згiдно з чинним законодавством.
З восьмого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Затвердити та вчинити правочини з продажу Приватним акцiонерним товариством "Фiрма "Торгвугiлля" об'єктiв нерухомого майна.
З дев'ятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
1) Попередньо схвалити правочини з передачi в iпотеку та наступну iпотеку, у тому числi з внесення змiн до них, з їх розiрвання та припинення, об'єктiв нерухомого майна.
2) Попередньо схвалити правочини стосовно участi у в ТОВ "Грiн-Вест", у тому числi щодо набуття та сплати часток у статутному капiталi, здiйснення та сплати внескiв до статутного капiталу, зиiнии розмiру участi, припинення участi.
З десятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Надати Наглядовiй радi Приватного акцiонерного товариства "Фiрма "Торгвугiлля" повноваження з прийняття рiшень:
1) щодо укладення та виконання Товариством правочинiв з продажу об'єктiв нерухомого майна, рiшення про вчинення та затвердження яких прийнято на цих загальних зборах, у тому числi за будь-якими їх умовами та критерiями;
2) з укладення, ухвалення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинiв про передачу в iпотеку нерухомого майна та щодо ТОВ "Грiн-Вест", у тому числi за будь-якими їх умовами та критерiями.
З одинадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Обрати членами Наглядової ради:
1). Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Фокус" (наведена в бюлетенi iнформацiя);
2). Приватне пiдприємство фiрма "Форсайт" (наведена в бюлетенi iнформацiя);
3). Сулейманова Юрiя Камiльовича (наведена в бюлетенi iнформацiя).
З дванадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Затвердити умови цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства за формами договорiв про надання послуг НР-ФО та НР-ЮО (тексти додаються), встановити розмiр їх винагороди згiдно з п.5 умов вказаних форм договорiв.
З тринадцятого питання порядку ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Обрати особою, яка уповноважена на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" - директора ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" Зайченка Юрiя Дмитровича.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Всi питання порядку денного розглянутi i по ним прийняти вiдповiднi рiшення.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: