| |
Дата розміщення: 28.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
26.04.2016 |
| Кворум зборів** |
71.76 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися загальними зборами:
1. Про обрання лiчильної комiсiї. 2. Про обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 3 .Звiт виконавчого органу (директора) ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля» за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля» за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт ревiзора ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля» за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6. Про затвердження звiту ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля» за 2015 рiк. 7. Про покриття збиткiв та розподiл прибутку Товариства. 8. Про затвердження значних правочинiв. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв. 10. Про повноваження Наглядової ради.
З першого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю Загальних зборiв.
З другого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати голову i секретаря Загальних зборiв.
З третього питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити Звiт виконавчого органу (директора) ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2015 рiк. З четвертого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити Звiт Наглядової ради ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2015 рiк. З п'ятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити Звiт ревiзора ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2015 рiк.
З шостого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити звiт ПрАТ "Фiрма "Торгвугiлля" за 2015 рiк. З сьомого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Визначити покриття збиткiв Товариства за минулi перiоди у сумi 358,9 тис. грн. за рахунок прибутку Товариства за 2015 р. у сумi 347,2 тис. грн. та затвердити розподiлення прибутку Товариства за 2015 р. у сумi 347,2 тис. грн. на покриття збиткiв минулих перiодiв. З восьмого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити та вчинити правочини з продажу Приватним акцiонерним товариством «Фiрма «Торгвугiлля» об’єктiв нерухомого майна. З дев'ятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Попередньо схвалити правочини з: - участi Приватного акцiонерного товариства «Фiрма «Торгвугiлля» в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Грiн-Вест» (iдентифiкацiйний код 37562779) з набуттям та сплатою часток у статутному капiталi ТОВ «Грiн-Вест» граничною сукупною вартiстю два мiльйона сто двадцять тисяч триста гривень, у тому числi в частинi здiйснення та сплати внескiв до статутного капiталу; - змiни розмiру участi Приватного акцiонерного товариства «Фiрма «Торгвугiлля» в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Грiн-Вест» зi змiною (зменшенням/збiльшенням) кiлькостi часток у статутному капiталi ТОВ «Грiн-Вест», у тому числi шляхом їх придбання або вiдчуження; - припинення участi Приватного акцiонерного товариства «Фiрма «Торгвугiлля» в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Грiн-Вест» (iдентифiкацiйний код 37562779) шляхом виходу з товариства або шляхом продажу корпоративних прав».
З десятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Надати Наглядовiй радi Приватного акцiонерного товариства «Фiрма «Торгвугiлля» повноваження з прийняття рiшень: 1) щодо укладення та виконання Товариством правочинiв з продажу об’єктiв нерухомого майна, рiшення про вчинення та затвердження яких прийнято на цих Загальних зборах, у тому числi за будь-якими їх умовами та критерiями; 2) щодо укладення, ухвалення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинiв про передачу в iпотеку нерухомого майна та щодо ТОВ «Грiн-Вест», у тому числi за будь-якими їх умовами та критерiями.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Всi питання порядку денного розглянутi i по ним прийняти вiдповiднi рiшення.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: