| |
Дата розміщення: 26.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
25.04.2017 |
| Кворум зборів** |
71.76 |
| Опис |
Перелiк питань, що розглядалися загальними зборами:
1. Про обрання лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв Товариства та прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Про обрання голови та секретаря рiчних Загальних зборiв.3.Звiт виконавчого органу (директора) Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 4. Звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 5. Звiт Ревiзора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду. 6.Про затвердження звiту Товариства за 2016 рiк. 7.Про визначення порядку покриття збиткiв Товариства за пiдсумками роботи у 2016 роцi. 8.Про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 9.Обрання осiб, якi уповноважуються на пiдписання Статуту Товариства. 10.Затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревiзора Товариства. 11.Затвердження iнших внутрiшнiх документiв Товариства. 12. Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 13. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 14. Про припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариства. 15.Про затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства, встановлення розмiру винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Ревiзором Товариства. 16.Про попереднє схвалення значних правочинiв. 17.Про повноваження Наглядової ради Товариства.
З першого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати лiчильну комiсiю Зага льних зборiв.
З другого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати голову i секретаря Загальних зборiв.
З третього питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Взяти до вiдома Звiт виконавчого органу (директора) ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля» за 2016 рiк. З четвертого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Взяти до вiдома Звiт Наглядової ради ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля» за 2016 рiк. З п'ятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Взяти до вiдома Звiт Ревiзора ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля» за 2016 рiк. З шостого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити звiт ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля» за 2016 рiк. З сьомого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Визначити порядок покриття збиткiв Товариства: за рахунок доходiв Товариства майбутнiх перiодiв, формування резервного фонду, а також використання iнших джерел фiнансування згiдно з чинним законодавством. З восьмого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити нову редакцiю Статуту ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля». З дев'ятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Уповноважити Голову та Секретаря Зборiв пiдписати Статут Товариства у новiй редакцiї та доручити Виконавчому органу Товариства (з правом передоручення) здiйснити у встановленому законодавством порядку заходи з державної реєстрацiї змiн в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань. З десятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 1. Припинити дiю ранiше затверджених положень: про Загальнi збори Товариства, про Наглядову раду товариства, про Виконавчий орган (Директора) Товариства, про Ревiзора Товариства. 2. Затвердити положення: 1) про Загальнi збори Товариства; 2) про Наглядову раду Товариства; 3) про Виконавчий орган (Директора) Товариства; 4) про Ревiзора Товариства. З одинадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ:
Затвердити Положення про порядок ознайомлення акцiонерiв з iнформацiєю Товариства. З дванадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Обрати членами Наглядової ради Товариства наступних кандидатiв: Сулейманова Юрiя Камiльовича, представника акцiонера – ПП фiрма «Форсайт» Насонова Олега Юрiйовича, Савченка Вiталiя Миколайовича. З тринадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля». 2. Надати Директору ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля» повноваження на пiдписання цивiльно-правових договорiв, якi укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля». З чотирнадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: 1. Припинити повноваження Ревiзора ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля».2.Обрати Ревiзором Товариства – Пенькову Iнну Петрiвну. З п'ятнадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Затвердити умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля». 2. Надати виконавчому органу ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля» повноваження на пiдписання цивiльно-правового договору, який укладатиметься з Ревiзором ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля». З шiстнадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Попередньо схвалити (надати згоду на вчинення) правочини з:
- участi ПрАТ «Фiрма «Торгвугiлля» в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Грiн-Вест» (iдентифiкацiйний код 37562779) з набуттям та сплатою частки у статутному капiталi ТОВ «Грiн-Вест» граничною сукупною вартiстю до двох мiльйонiв сто двадцять тисяч триста гривень, у тому числi в частинi здiйснення та сплати внескiв до статутного капiталу;- змiни розмiру участi в ТОВ «Грiн-Вест» (iдентифiкацiйний код 37562779) зi змiною (зменшенням/збiльшенням) розмiру частки у статутному капiталi ТОВ «Грiн-Вест», у тому числi шляхом придбання або вiдчуження;- припинення участi в Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Грiн-Вест» (iдентифiкацiйний код 37562779) шляхом виходу з товариства або шляхом вiдступлення частки». З сiмнадцятого питання порядку денного ПРИЙНЯТО РIШЕННЯ: Надати Наглядовiй радi Товариства повноваження з прийняття рiшень:1) щодо укладення та виконання Товариством правочинiв з продажу об’єктiв нерухомого майна, у тому числi за будь-якими їх умовами та критерiями;2) щодо ухвалення, затвердження, укладення, вчинення, виконання, узгодження попередньо схвалених Товариством правочинiв щодо ТОВ «Грiн-Вест», у тому числi за будь-якими їх умовами та критерiями.
Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було.
Всi питання порядку денного розглянутi i по ним прийняти вiдповiднi рiшення.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: